Gobierno corporativo
Funciones y responsabilidades
El Consejo de Administración es responsable de generar y generar valor para los accionistas, definiendo la dirección estratégica del Grupo. El Consejo delega varias de sus responsabilidades en sus tres subcomités. Los presidentes de los comités informan periódicamente sobre las actividades de cada uno de ellos en las reuniones del Consejo.
El Presidente es responsable del liderazgo del Consejo y de su eficacia general en la dirección de la Compañía, así como de la promoción de un entorno abierto para el debate y la reflexión. Fomenta la participación de todos los consejeros, facilita las relaciones constructivas y crea el ambiente propicio para promover una cultura de diálogo abierto y una toma de decisiones eficaz.
Junto con los demás miembros no ejecutivos, es responsable de exigir responsabilidades a los ejecutivos en relación con los objetivos acordados.
El Director Ejecutivo recomienda la estrategia del Grupo al Consejo de Administración y es responsable de su implementación y del desempeño general del Grupo. Asimismo, vela por que se tengan en cuenta los intereses de las partes interesadas del Grupo en relación con el impacto a largo plazo de las decisiones del Consejo.
Los directores ejecutivos gestionan las operaciones comerciales dentro del área de responsabilidad de cada director, de acuerdo con la estrategia del Grupo.
La consejera independiente sénior actúa como asesora del presidente y como intermediaria entre los consejeros y los accionistas en caso de que falle la comunicación por los canales habituales. Dirige la evaluación anual del desempeño del presidente y, si fuera necesario, presidiría el Comité de Nombramientos cuando este considere su sucesión.
Los consejeros independientes no ejecutivos aportan criterio y análisis independientes a las decisiones del Consejo. Supervisan el éxito de la dirección en la ejecución de la estrategia acordada, dentro del marco de tolerancia al riesgo y control establecido por el Consejo.
Asesora al Consejo de Administración y orienta a la empresa en todos los asuntos de buen gobierno corporativo. Garantiza un flujo de información oportuno y adecuado dentro del Consejo, sus Comités y entre los Directores y la alta dirección, así como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
El Comité Ejecutivo apoya al Director General en el desarrollo e implementación de la estrategia del Grupo, la gestión del negocio y el cumplimiento de las responsabilidades delegadas por el Consejo de Administración. Generalmente se reúne formalmente cada mes e informalmente cada semana. A lo largo del año, se celebran sesiones específicas para debatir las prioridades estratégicas, así como sesiones puntuales para estar al día de los asuntos operativos cotidianos.
El Comité Ejecutivo delega algunas de sus responsabilidades en varios comités de gestión, cada uno de los cuales incluye al menos a un miembro del Comité Ejecutivo.
El equipo directivo está compuesto por los miembros del Comité Ejecutivo y sus principales colaboradores directos, cada uno de los cuales es responsable de las operaciones del Grupo en una zona geográfica concreta, o de una o varias de las principales áreas funcionales del Grupo.
Sirve como foro de debate y caja de resonancia donde los directores ejecutivos pueden compartir conocimientos e ideas, comprender mejor las perspectivas del mercado local y compartir información interfuncional y transfronteriza.
Nuestros comités
Comité de Auditoría
Responsabilidades clave:
- Supervisión de los procesos de auditoría interna y externa e independencia del auditor externo.
- Supervisar la integridad de los estados financieros del Grupo, incluyendo la revisión de juicios significativos.
- Revisión de los controles internos y los sistemas de gestión de riesgos.
- Asesorar al Consejo de Administración sobre las declaraciones realizadas en el Informe Anual y el Informe Semestral sobre viabilidad, continuidad del negocio, riesgos y controles, y sobre si dichas declaraciones, consideradas en su conjunto, son justas, equilibradas y comprensibles.
Carol Fairweather, Presidenta del Comité de Auditoría
- Carol Fairweather (Presidenta)
- Sue Clayton
- Simón Fraser
- Linda Yueh
Andy Harrison, Presidente del Comité de Nominaciones
Comité de Nominaciones
Responsabilidades clave:
- Composición del Consejo y sus Comités
- Nombramiento de nuevos directores
- Incorporación de nuevos directores y formación continua para cada director y para el Consejo de Administración en su conjunto.
- Supervisión de la Política de Diversidad e Inclusión de la Junta Directiva
- Planificación de la sucesión para el Consejo de Administración, el Director de Recursos Humanos del Grupo y el Secretario de la Compañía.
- Supervisión del programa de desarrollo para el equipo de liderazgo y del programa de desarrollo de talento para el resto de la plantilla.
- Andy Harrison (Presidente)
- María Barnard
- Sue Clayton
- Carol Fairweather
- Simón Fraser
- Linda Yueh
Comité de Remuneración
Responsabilidades clave:
- Determinar la remuneración de los directores ejecutivos, el presidente, el secretario de la empresa y el director de recursos humanos del grupo.
- Revisar la remuneración del equipo directivo.
- Asegurar que la remuneración de los ejecutivos esté alineada con el propósito y los valores de la empresa, y con la consecución de su estrategia a largo plazo.
- Supervisar el marco y las políticas de remuneración de la fuerza laboral y evaluar su alineación con la cultura de la empresa.
- Considere los resultados de la remuneración individual para los Directores Ejecutivos.
Simon Fraser, Presidente del Comité de Remuneración
- Simon Fraser (Presidente)
- María Barnard
- Sue Clayton
- Carol Fairweather
- Linda Yueh
Comité de Salud y Seguridad
Desarrolla y gestiona la implementación de políticas de salud y seguridad, revisa los resultados de
el Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad, así como cualquier otro asunto relacionado con la salud y la seguridad.
Comité de Riesgos del Grupo
Establece, supervisa e informa al Comité Ejecutivo y, en última instancia, a la Junta Directiva y al Comité de Auditoría.
Comité sobre el enfoque del Grupo en materia de gestión de riesgos.
Comité de Inversiones
Recomienda la estrategia de inversión del Grupo, gestiona la asignación de capital y supervisa todas las decisiones importantes de inversión y desinversión en nombre del Comité Ejecutivo.
Comité de Tecnología
Gestiona la estrategia digital y tecnológica del Grupo y garantiza que la actividad dentro de este dominio esté alineada con esta
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